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Registrazione a Merchant Shares


Sito SCAM

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Ci sono delle restrizioni per poter partecipare a Merchant Shares?

Si, è necessario avere almeno 16 anni, meglio 18 per l’Italia. Merchant Shares si riserva comunque la facoltà di richiedere documentazione a prova dell’identità e dell’indirizzo di residenza se dovesse nutrire dei sospetti. Merchant Shares è fruibile in tutti i Paesi del Mondo, ha un sistema di traduzione del sito in tutte le lingue. Inoltre, Merchant Shares, non ha alcuna responsabilità sulle tasse dovute allo Stato di appartenenza dell’utente o sulla sua autorizzazione ad investire nella piattaforma, specialmente in caso di minore età.

Quanto costa la registrazione?

Nulla! La registrazione a Merchant Shares è completamente gratuita e non è vincolante in alcun modo, se non si effettuano investimenti e/o depositi dopo essersi registrati non succede nulla e nessuno vi chiederà denaro o altro.

Merchant Shares adotta una politica Anti-Riciclaggio?

Certo! Per combattere il riciclaggio di denaro illecito Merchant Shares adotta i seguenti accorgimenti:

  1. L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente.
  2. Mantiene i documenti dei clienti e gli ID per un tempo designato.
  3. Effettua il monitoraggio delle transazioni.
  4. Le eventuali attività di riciclaggio di denaro sono segnalate alle autorità competenti.
  5. Il personale è regolarmente addestrato e istruito alla normativa antiriciclaggio.
  6. Consente di ritirare i profitti soltanto tramite lo stesso metodo di pagamento che è stato utilizzato per effettuare il deposito.
  7. Dei controlli più severi vengono esercitati sui clienti ad alto volume d’affari e/o potenzialmente sospetti.
  8. Migliora le procedure Anti-riciclaggio continuamente per monitorare schemi finanziari illeciti.
  9. Si riserva il diritto di rifiutare l’elaborazione di una transazione in qualsiasi fase, quando sospetta che la transazione è associata con il riciclaggio di denaro o ad altre attività criminali.
  10. Raccoglie dei dati identificativi di ogni cliente come gli indirizzi IP, le attività svolte online, le comunicazioni in generale e tutte le operazioni effettuate sulla piattaforma.

Merchant Shares è conforme ai requisiti di legge governativi per l’anti-riciclaggio di denaro. Nei casi previsti nei pertinenti testi giuridici, collabora con i funzionari e le istituzioni di governo della Dominica, così come in altri paesi.

NB: Gli utenti che hanno una fonte lecita di finanziamento, non hanno nulla da preoccuparsi rispetto alla politica Anti-Riciclaggio.

 

 

 

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